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上海三毛企业(集团)股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月16日上午在公司本部会议室召开。本次股东大会出席股东或股东代理60人,代表股份7892.1126万股,占公司有表决权总股份的39.2876%,(其中A股股东57人,代表股份7891.4426万股,B股股东3人,代表股份0.6700万股)。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议通过,形成以下决议：
一、《公司2002年度董事会工作报告》
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0044万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0215万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
二、《公司2002年度监事会工作报告》
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0230万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0029万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
三、《公司2002年度财务工作报告》
同意票计7889.1299万股,占出席会议股东所持股权数的99.9622%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计2.9785万股,占出席会议股东所持股权数的0.0377%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0042万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
四、《公司2002年度利润分配方案》
公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0044万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0215万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
五、《关于公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案》
公司董事监事高级管理人员2003年的报酬,授权董事会薪酬委员会制定薪酬方案,提交董事会审议通过后执行。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0217万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0042万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
六、《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
1、追认浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2002年度会计报表进行审计,审计费用为人民币40万元。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0203万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0056万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
2、继续聘任上海立信长江会计师事务所按国内会计准则对公司2003年度会计报表进行审计,审计费用为人民币40万元。
同意票计7892.0879万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0029万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0218万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
3、继续聘任浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2003年度会计报表进行审计,审计费用为人民币40万元。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0054万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0205万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
七、《关于调整公司董事的议案》
1、蒋卫东同志因工作变动,不再担任公司董事会董事职务；
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0229万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0030万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
2、选举张文卿同志为公司董事会董事。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0056万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0203万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
八、《关于增补公司独立董事的议案》
选举杨君昌同志为公司独立董事。
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0223万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0036万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计为0。
九、《关于修改公司章程的议案》
同意票计7892.0867万股,占出席会议股东所持股权数的99.9996%,其中B股股数0.6700万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0024万股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计0.0235万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数0万股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票为0。
本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见 2000年修订本 》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零三年六月十六日
