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上海三毛纺织股份有限公司2002年度股东大会于2002年12月12日上午在远洋宾馆召开。本次股东大会出席股东或股东代理24人,代表股份7854.2599万股,占公司有表决权总股份的39.08%,（其中A股股东17人,代表股份7852.7258!'&万股,B股股东7人,代表股份1.5341万股）。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议通过,形成以下决议：
1、审议通过了关于公司更名的议案；
上海三毛纺织股份有限公司更名为上海三毛企业（集团）有限公司。
同意票计78542583股,占出席会议股东所持股权数的99.9999%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计3股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
2、审议通过关于修改公司章程的议案；
上海三毛纺织股份有限公司更名的议案,在提请股东大会审议通过后,授权公司董事会对章程相关内容进行修改。
第一条：其中“上海三毛纺织股份有限公司”
修改为“上海三毛企业（集团）股份有限公司”。
第四条：公司中文名称：上海三毛纺织股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAISANMAOTEXTILECOMPANY,LTD。
修改为：公司中文名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司。
公司英文名称：SHANGHAISANMAOENTERPRISE（GROUP）CO.,LTD.
同意票计78542583股,占出席会议股东所持股权数的99.9999%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计3股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
3、审议通过了关于调整互相对等担保上市公司的议案
（1）、与上海凌云幕墙科技股份有限公司建立追加互相对等担保限额为人民币3500万元短期贷款协议,有效期自合同签署之日起二年。
同意票计78468663股,占出席会议股东所持股权数的99.9059%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计3股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计73933股,占出席会议股东所持股权数的0.941%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
（2）、与上海外高桥保税区开发股份有限公司建立互相对等担保限额为人民币10000万元短期贷款协议,有效期自合同签署之日起二年。
同意票计78468663股,占出席会议股东所持股权数的99.9059%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计73923股,占出席会议股东所持股权数的9.0941%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
截止2002年11月公司对外互相担保总额为21740万元。本议案仅为调整现有互相对等担保单位,不增加对外担保总额。
4、审议通过关于变更会计师事务所及支付审计报酬的议案；
（1）、不再聘任上海上会会计师事务所按国内会计准则对公司会计报表进行审计；
同意票计78542570股,占出席会议股东所持股权数的99.9999%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计16股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
（2）、不再聘任香港安永会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计；
同意票计78542583股,占出席会议股东所持股权数的99.9999%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计3股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
（3）、聘任上海立信长江会计师事务所按国内外会计准则对公司2002年度会计报表进行审计,2002年度审计费用为80万元。
同意票计78542583股,占出席会议股东所持股权数的99.9999%,其中B股股数15341股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计13股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
弃权票计3股,占出席会议股东所持股权数的0.0001%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%；
废票计0股,占出席会议股东所持股权数的0%,其中B股股数0股,占出席会议B股股东所持股权数的0%。
本次临时股东大会经上海市震旦律师事务所见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订本）》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
特此公告
上海三毛纺织股份有限公司
2002年12月12日
