上海三毛纺织股份有限公司于2002年9月30日召开第四届董事会2002年第三次临时会议,应到董事九人,实到董事九人。会议以通讯方式表决,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：

    审议通过关于投资组建中外合资“上海三毛物流有限公司”的提案。

    一、公司注册资金：120万美元

    二、法定地址：上海蕴川路6号

    三、经营范围：货运代理、报关、堆场、仓储运输等相关货运业务。

    四、投资比例：

    上海三毛纺织股份有限公司60万美元,占注册资本的50%；

    美国浦净科技有限公司 英文名称：PUREGEN TECHNOLLOGY INC

    36万美元,占注册资本的30%

    上海纯新羊毛原料有限公司 该公司为本公司控股子公司,本公司股份比例为90% 24万美元,占注册资本的20%。

    五、合资期限：10年

    特此公告