上海三毛纺织股份有限公司第四届董事会2001年第三次临时会议于二零零一年 十二月十六日以通讯方式召开。会议应出席表决董事八人，实际参与表决董事八人， 董事会符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，会议有效。

    会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于投资设立上海三毛进出口有限公司的提案》；

    公司积极开展国际贸易的经营业务，具备了成立专业出口公司的基本条件，为 更好地发挥公司重组后的整合效应，更快地适应我国加入WTO后全球化经济， 投资 设立上海三毛进出口有限公司。

    注册地址：上海浦东新区浦东大道1474-1484号14楼

    注册资本：人民币5000万元

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品除外，开展进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸 易）。

    投资各方：

    上海三毛纺织股份有限公司     4500万元，占注册资本的90%；

    上海申一毛条有限公司          500万元，占注册资本的10%；

    该项目公司拟以自有资金投入。已上报并经外经贸贸秩函（2001）1556号文批 复。上海申一毛条有限公司为本公司控股90%的子公司。

    二、审议通过《关于受让上海银行95万股股权的提案》；

    公司进行内部债权债务整顿，拟受让下属子公司上海三信工贸公司持有的95万 股上海银行股权，转让价格拟定为每股人民币2.5元，总计人民币237.5万元。

    特此公告。