上海三毛纺织股份有限公司于二零零一年十一月十四日召开第四届董事会第三 次会议,审议通过了关于转让上海华纶印染有限公司股权的关联交易方案,现将此次 关联交易的有关事项公告如下：

    一、交易概述

    经与上海华纶印染有限公司和上海龙头（集团）股份有限公司友好协商, 拟将 本公司持有的上海华纶印染有限公司12.5% 的股权全部转让给上海龙头股份有限公 司。由于本公司、上海龙头（集团）股份有限公司及上海华纶印染有限公司同为上 海纺织控股（集团）公司的直接或间接的控股子公司,此次转让为关联交易。

    二、关联方介绍

    1、转让方：上海三毛纺织股份有限公司

    注册资本：人民币壹亿陆仟柒佰肆拾玖万贰仟柒佰捌拾陆元

    法定代表人：倪志华

    公司经营范围：生产与销售毛条、毛纱、纺织品及服装,纺织技术的咨询,投资 兴办企业,经营本企业自产的面料及毛纱、服装及相关技术的出口业务； 经营本企 业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    2、受让方：上海龙头（集团）股份有限公司

    注册资本：人民币肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元

    法定代表人：朱匡宇

    公司经营范围：生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理, 国内贸易（除专 项规定）,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口目录）,但国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外, 经营进料加工和“三来一补” 业务,开展对销售贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。

    三、关联交易标的基本情况

    此次关联交易标的为本公司转让上海华纶印染有限公司12.5%股权,该公司注册 资本人民币肆仟万元,注册地址：上海市浦东新区浦东南路3600号,法定代表人：奚 文源,经营范围：各种棉、麻、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、 销售及相关技 术咨询服务。本公司投资额为人民币伍佰万元,占该公司注册资本的12.5%, 受让方 为上海龙头股份有限公司。

    四、关联交易意向书的主要内容和定价政策

    1、交易各方法定名称：上海三毛纺织股份有限公司、 上海龙头（集团）股份 有限公司；

    2、意向书签署地点：二零零一年十一月二十九日；

    3、交易额：上海华纶印染有限公司12.5%股权；

    4、交易定价政策：此次交易,每股转让价格以经具有证券从业资格的资产评估 事务所对上海华纶印染有限公司资产评估, 并经上海市评审中心确认的每股净资产 评估值为依据商议确定,资产评估基准日为二零零一年九月三十日。

    5、交易支付方法：受让方上海龙头（集团）股份有限公司以现金支付

    6、生效日期：股权转让有待资产评估完成,合同正式签定后生效。

    资产评估结果、转让价格及转让合同生效日期待正式签约后公司将根据有关规 定及时予以披露。

    五、关联交易目的：

    鉴于该公司增资扩股后本公司持有比例下降及为规避其增资扩股后可能出现经 营风险。股权转让后公司收回本金及一定收益,可用于选择其它投资项目。

    公司董事会认为：该项关联交易公平、公正、合理, 有利于公司集中发展毛纺 主业,没有损害上市公司和其他股东的合法权益。

    公司第四届董事会第三次会议审议通过该项关联交易方案, 此项关联交易应当 回避表决的董事二人,按规定回避表决。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、上海市国有资产管理办公室沪国资预（2001）430号文《关于上海龙头（集 团）股份有限公司受让股权有关问题的批复》；

    3、 上海三毛纺织股份有限公司与上海龙头（集团）股份有限公司签定的《关 于上海华纶印染有限公司股权转让意向书》。

    特此公告

    

上海三毛纺织股份有限公司

    董事会

    二零零一年十二月一日