上海三毛纺织股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月21 日下 午1：30在远洋宾馆召开。本次股东大会出席股东或股东代理人371 人 , 代表股份 8075.3361万股,占公司有表决权总股份的40.1775%,（其中B股股东28人, 代表股份 19.2043万股,占公司B股有表决权总股份的0.3936%）。公司的董事、监事和高级管 理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。 经大会审议通 过,形成以下决议：

    一、审议通过《关于投资“双高一优”国家改造项目的议案》；

    同意投资公司根据国家重点技术改造“双高一优”项目要求上报的“引进毛纺 织染整设备和技术发展高档服装面料,替代进口”项目,总投资人民币14500 万元（ 含用汇1261.2万美元）,对于项目的生产规模和产品方案,授权董事会在具体实施时 根据市场情况作适当调整。

    同意票计8075.2548万股,占出席会议股东所持股权数的99.9990%,其中B股股数 19.2043万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；

    反对票计0.0813万股,占出席会议股东所持股权数的0.0010%,其中B股股数0股。

    弃权票计0股。

    废票计3.7208万股,占出席会议股东所持股权数的0.0461%,其中B股股数0股。

    2、 审议通过《关于与上海华源凯马机械股份有限公司互为对方银行贷款申请 提供信用担保的议案》；

    同意与上海华源凯马股份有限公司建立银行贷款互相对等担保关系, 各自为对 方提供对等担保的限额为10000万元人民币贷款担保,协议书有效期均为自合同签署 之日起五年。

    同意票计8040.0704万股,占出席会议股东所持股权数的99.5633%,其中B股股数 17.8603万股,占出席会议B股股东所持股权数的93.0016%；

    反对票计23.9285万股,占出席会议股东所持股权数的0.2963%,其中 B股股数1 .3440万股,占出席会议B股股东所持股权数的6.9984%；

    弃权票计11.3372万股,占出席会议股东所持股权数的0.1404%,其中B股股数0股。

    废票计3.6208万股,占出席会议股东所持股权数的0.0448%,其中B股股数0股。

    三、审议通过《关于公司董事会成员变动的议案》；

    1、同意张萍女士为公司第四届董事会董事

    同意票计8052.8848万股,占出席会议股东所持股权数的99.7219%,其中B股股数 19.2043万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；

    反对票计0.0613万股,占出席会议股东所持股权数的0.0008%,其中B股股数0股。

    弃权票计22.3900万股,占出席会议股东所持股权数的0.2773%,其中B股股数0股。

    废票计3.6008万股,占出席会议股东所持股权数的0.0446%,其中B股股数0股。

    2、同意徐志孝先生不再担任公司第四届董事会董事。

    同意票计8051.6588万股,占出席会议股东所持股权数的99.7068%,其中B股股数 17.8603万股,占出席会议B股股东所持股权数的93.0016%；

    反对票计0.1633万股,占出席会议股东所持股权数的0.0020%,其中B股股数0股。

    弃权票计23.5140万股,占出席会议股东所持股权数的0.2912%,其中 B股股数1 .3440万股,占出席会议B股股东所持股权数的6.9984%；

    废票计4.2668万股,占出席会议股东所持股权数的0.0528%,其中B股股数0.4800 万股,占出席会议B股股东所持股权数的2.4994%；

    本次临时股东大会经上海市震旦律师事务所见证, 其结论意见为：本所律师认 为,本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意 见（2000年修订本）》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

    特此公告