上海三毛纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议于二零零一年八月十五日 在公司召开，本次会议应到董事八人，实到董事八人（其中二人为委托出席），全 体监事列席会议。会议由董事长倪志华主持。董事会符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程规定，会议有效。

    会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于对四项减值准备计提方法的内部控制制度和计提方案》；

    二、审议通过《关于调整公司留存收益的提案》；

    三、审议通过《公司二零零一年中期报告》；

    五、审议通过《关于投资″双高一优″国家改造项目的提案》；

    根据″双高一优″国家改造项目要求投资《引进毛纺织染整设备和技术发展高 档服装面料，替代进口》项目，总投资金额14,500万元人民币（含用汇1261.2 万 美元），其中：申请专项贷款10,150万元人民币，企业自筹资金4,350万元。 （ 内容详见项目简介）

    六、审议通过《关于与华源凯马机械股份有限公司互为对方银行贷款申请提供 信用担保的提案》；公司投资″双高一优″国家改造项目，申请专项贷款10, 150 万元人民币，经与上海华源凯马股份有限公司协商，双方一致同意建立银行贷款互 相对等担保关系，双方签署互为对方的银行贷款申请提供信用担保的协议书，各自 为对方提供对等担保的限额为10000万元人民币贷款担保， 协议书有效期均为自合 同签署之日起五年。

    七、审议通过《关于公司董事会成员变动的提案》；

    徐志孝先生不再担任公司董事会董事职务；增补张萍女士为公司董事会董事。

    八、审议通过《关于对公司银行贷款、对控股子公司担保审批授权的提案》；

    1、银行贷款审批授权

    对保持公司负债率在42%以下的，生产经营所需资金的银行贷款， 贷款金额在 3000万元以内（含3000万元），授权总经理审批。

    2、 对控股子公司担保审批授权对各控股子公司在董事会确定范围内的担保金 额，授权总经理审批。

    以上授权，实行事后报告制度，由总经理在董事会上报告，授权时效在本届董 事会任期之内，董事会可根据具体情况取消或延长授权期限。

    九、审议通过《关于与上海宽频科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供 信用担保的提案》；

    为继续开拓公司经营业务，解决业务发展的资金，与上海宽频科技股份有限公 司签署互为对方的银行贷款申请提供信用担保的协议书，各自为对方提供对等担保 的限额为3000万元人民币的短期贷款，担保限额为有效期内任何时点存续单笔或多 笔的总额，协议书有效期均为自合同签署之日起一年。

    十、董事会定于二零零一年九月二十一日下午召开公司二零零一年度第一次临 时股东大会。

    现将临时股东大会有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年9月21日下午1:30

    2、会议地点：另行通知

    3、会议内容：

    （1）、审议《关于投资″双高一优″国家改造项目的议案》

    （2）、 审议《关于与华源凯马机械股份有限公司互为对方银行贷款提供信用 担保的提案》；

    （3）、审议《关于公司董事会成员变动的议案》。

    4、参加会议的方法：

    （1）、出席对象：

    A、本公司董事、监事和高级管理人员；

    B、截至2001年9月3日交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体A股股东和2001年9月6日登记在册的B股股东，B股最后交易日为9月3日。 因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。

    （2）、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2001年9月10日（星期一）9:30-16:00 持股东帐户卡 及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。邮寄以9 月 10日收到邮戳为准。

    登记地址：上海许昌路1150号（公司本部）

    联系电话：（021）65121377

    传真：（021）65453247

    邮政编码：200082

    （3）、会期半天，一切费用自理。

    

上海三毛纺织股份有限公司

    二零零一年八月十七日

    附件：

    一、项目简介

    公司围绕国家经贸委以″高新技术改造传统产业、高新技术产业化、优化重点 产品和技术结构″为内容的国家重点技术改造″双高一优″项目导向，提出投资″ 引进毛纺织染整设备和技术，发展高档服装面料，替代进口技改项目″。

    1、 该项目总投资为人民币14500万元（含用汇1261.2万美元）， 其中：申请 交通银行上海分行专项贷款10,150万元人民币，企业自筹资金4350万元。

    2、项目改造主要内容：改造三条生产线

    （1）、生产易护理针织绒纱线， 采用当今世界上先进的羊毛细化改性技术， 提高羊毛使用价值，使改性后的羊毛细度大幅度地提高，成品具有丝光、柔软、改 善织物染色性能、防缩、抗皱等效果，产品价值将成倍提高。

    （2）、生产易护理面料，采用KROY设备，经氯化使羊毛脱鳞， 改变羊毛的物 理性能，使织物具有柔软、增加光泽、防缩、抗起球等作用，织物多功能整理范围 进一步扩大。

    （3）、生产高档绿色环保面料。

    通过以上投资改造，可生产替代进口面料320万米。 对于项目的生产规模和产 品方案，在具体实施时根据市场情况作适当调整。 3、该项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录第二十五类″ 高档织物印染和高技术后整理加工″范围，可申请项目专项贷款，并争取进口设备 免税政策。 4、该项目委托上海纺织建筑设计研究院编制可行性研究报告， 技改内容和方 案经多次调研，认为：工艺技术先进可靠、投资少、见效快、生产的面料产品档次 高，有较强的市场占有率。产品可替代进口面料，经济效益显著。项目完成后，年 销售收入可新增12485.5万元，新增利润2397.8万元，新增税金69.1万元， 税后项 目投资回收期为5.63年。 5、该项目经上海市经委[沪经（2000）851号]文批复，并上报国家经贸委。二、 董事候选人张萍女士简介

    张萍，女，1958年8月生，大学本科毕业，学士学位，高级工程师，1975年2月 参加工作，中共党员。曾任上海纺织科学研究院科研员、团委书记，上海纺织工业 局团委副书记，上海纺织物资供应公司办公室主任、党委书记助理，党委副书记、 纪委书记、副总经理，上海华宇（集团）公司党委副书记，纪委书记，上海华宇毛 麻（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，现任上海三毛纺织股份有限公司党委 书记。