上海三毛纺织股份有限公司于二零零一年六月十一日在上海图书馆会议室召开 第四届董事会第一次会议,应到董事八人 ,实到董事八人（其中二人为委托出席）, 全体监事列席会议。会议分别由临时召集人徐志孝先生和董事长倪志华主持, 董事 会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,会议有效。 会议经审议通 过以下决议：

    一、一致选举倪志华女士为公司董事长；

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》；

    一致同意继续聘任蒋卫东先生为公司总经理。

    三、审议《关于聘任公司副总经理的提案》；

    一致同意继续聘任周国平先生、陈菊英女士为公司副总经理。

    四、审议《关于聘任公司人事总监的提案》；

    一致同意聘任金晓鸣先生为公司人事总监。

    五、审议《关于聘任公司总会计师的提案》；

    一致同意聘任徐朴先生为公司总会计师。

    六、审议《关于聘任公司董事会秘书的提案》；

    一致同意继续聘任张黎芳女士为公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：金晓鸣先生、徐朴先生简历

    1、金晓鸣先生简历：

    金晓鸣,男,1966年3月生,大学毕业,研究生结业,管理工程师。1988年6 月参加 工作,中共党员,曾任中科院上海生化研究所党委办公室、人事教育处科员、副主任 科员,上海万声通讯实业公司总部人事部副经理、天津分公司和宁波分公司经理,港 资上海活发服装有限公司行政人事部经理,联想（上海）有限公司人力资源部经理, 现任上海三毛纺织股份有限公司党委干部部部长兼人力资源部经理。

    2、徐朴先生简历：

    徐朴,男,1958年6月生,大学毕业,会计师。1984年8月参加工作,中共党员,曾任 中国北方工业上海公司财务处副主任、分管外贸核算的副处长助理、分管资金和外 贸核算的副处长、主持工作的副处长及处长、上海华源发展（集团）有限公司计财 部总经理,外贸公司财务经理。