上海三毛纺织股份有限公司于2001年5月8日在公司本部召开2001年第二次临时 董事会，应到董事九人，实到董事九人 其中一人为委托出席 ，会议由倪志华董事 长主持，全体监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议有效。

    会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的提案》。

    公司第三届董事会任期届满，根据公司2001年第一次临时董事会通过的董事会 换届改选的决议，经上海纺织控股 集团 公司推荐，并在广泛听取意见的基础上， 审议同意以下八人为公司第四届董事会候选人 以姓氏笔划为序 ：

    王建华、王国铭、费方域、倪志华、徐志孝、黄建强、蒋卫东、傅兆智

    其中独立董事二人为：费方域、黄建强

    本届董事九人，暂缺一人，适时增补。

    本提案请董事会审议并提交公司2000年年度股东大会审议。

    特此公告