重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年6月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2007年第一次会议(通讯方式)的通知,会议以通讯方式于2007年6月28日召开,应出席董事8名, 实际出席8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议:
    审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
    表决结果:同意 8 票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    上海三毛企业(集团)股份有限公司
    二零零七年七月二十八日