上海三毛纺织股份有限公司于2001年4月10 日在龙柏饭店召开第三届董事会第 十三次会议，应到董事9人，实到董事9人 其中2人为委托出席 。 会议由倪志华董 事长主持，公司全体监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司》章程的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《公司2000年度总经理工作报告》；

    3、审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议通过《公司2000年度利润分配预案报告》；

    经上海上会会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润65212759元，根据章 程规定，提取法定公积金10%计7642284元，提取法定公益金5%计3821142元， 合计 11463426 元， 加上期初未分配利润 66662638 元， 减去已作股本的普通股股利 17945656元，本年度可供股东分配的利润为102466315元。 本年度按国际会计准则 审核的年度税后利润为61984千元，提取法定公积金、法定公益金， 加上上年度利 润留存，可供股东分配的利润为70970千元。根据财政部孰低分配原则， 同时根据 公司的长远发展需要及考虑股东的利益，经公司第三届董事会第十三次会议审议通 过如下分配预案：以2000年末总股本167492785股为基数，按每10股派送红股2股并 每10股派发现金红利0.60元 含税 。

    5、审议通过《公司2001年度利润分配政策报告》；

    公司2001年利润分配政策拟定为：

    1 分配次数：公司拟在2001年度结束后，分配利润一次；

    2 分配比例：公司2001年度可分配净利润用于股利分配的比例为10-50%； 公 司2000年度末未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%。

    3 分配形式：派发现金红利或送红股。

    上述分配政策为预计方案，具体分配办法届时公司董事会将根据实际情况作调 整，提交公司股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过《公司2000年度报告及年度报告摘要》；

    7、审议通过《公司高级管理人员报酬的报告》；

    8、审议通过《关于公司有关投资项目的提案》；

    9、审议通过《关于公司董事会换届改选的提案》；

    公司第三届董事会任期届满，董事会决议换届改选同时提议第四届董事会仍由 9人组成，其中2人为独立董事。董事会候选人在听取各方面意见后确定，另行召开 临时董事会审议，并在公司股东大会召开前的法定日期内公告，提交2000年度股东 大会审议。

    10、审议通过《关于修改公司章程的提案》；

    提请授权在公司实施2000利润分配方案后，对公司章程第二十条“公司的股本 结构”的有关内容进行修改，并办理工商变更手续。

    11、审议通过《关于与上海冰箱压缩机股份有限公司互为对方银行贷款申请提 供信用保证的提案》。

    为继续开拓公司经营业务，解决业务发展的资金，与上海冰箱压缩机股份有限 公司签署二份互为对方的银行贷款申请提供信用担保的协议书，各自为对方提供对 等担保的限额分别为5000万元人民币和3000万元人民币的短期贷款，担保限额为有 效期内任何时点存续单笔或多笔的总额，协议书有效期均为自合同签署之日起二年。

    12、董事会定于2001年6月11日上午9时召开公司2000年度股东年会，股东年会 有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月11日上午9：00

    二、会议地点：另行通知

    三、会议内容：

    1、审议《公司2000年董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年财务结算报告》；

    4、审议《公司2000年利润分配的议案》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、 审议《关于与上海冰箱压缩机股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信 用保证的提案》；

    7、其他须提交股东大会审议的事项。

    四、参加会议的方法：

    1、出席对象：

    A、本公司董事、监事和高级管理人员；

    B、截止2001年5月15日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体A股股东和2001年5月18日登记在册的B股股东，B股最后交易日为5月 15 日。因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。

    2、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2001年5月23日 星期三 9：30—16：00持股东帐户卡及 个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记地址：上海许昌路1150号上海三毛纺织股份有限公司

    联系电话： 021 65121377

    传真： 021 65453247

    邮政编码：200082

    3、会期半天，一切费用自理。

    特此公告

    

上海三毛纺织股份有限公司

    2001年4月12日