本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年5月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于2007年5月25日在东郊宾馆3号楼会议室召开,应出席董事8名, 实际出席8名,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的提案》

    选举张文卿同志为公司第六届董事会董事长。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》

    聘任张萍同志为公司总经理。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》

    聘任胡种同志为公司财务总监。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》

    1、聘任周国平同志为公司副总经理。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    2、聘任梁康宁同志为公司副总经理。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    3、聘任宣伟明同志为公司总经济师。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》

    聘任韩家红同志为公司董事会秘书。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的提案》

    1、董事会战略委员会由张文卿、张萍、胡种、赵晓雷、徐志炯五人组成,董事长张文卿为主任委员。

    2、董事会审计委员会由张文卿、张萍、胡种、徐志炯四人组成,独立董事徐志炯任主任委员。空缺独立董事一人,适时增补。

    3、董事会提名委员会由张文卿、张萍、赵晓雷、徐志炯四人组成,独立董事赵晓雷任主任委员。空缺独立董事一人,适时增补。

    4、董事会薪酬与考核委员会由张文卿、张萍、赵晓雷、徐志炯四人组成,独立董事徐志炯任主任委员。空缺独立董事一人,适时增补。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的提案》

    公司独立董事年度津贴为每人五万元人民币(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费及按有关规定行使职权发生的合理费用由公司承担。

    该提案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过《关于2007年公司高管人员薪酬确定的办法》

    如公司完成2007年经营目标,公司高级管理人员2007年的薪酬收入可按2006年的实际发放的年薪水平发放。如超额完成上述经营目标,或高管人员的工作对公司有较大贡献的,董事会按规定程序另行奖励。

    表决结果：同意 8 票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    二零零七年五月二十五日