本公司第五届董事会于2007年5月任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司进行换届改选。经2007年4月25日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届改选和董事会董事候选人的提案》,张文卿、倪志华、张萍、胡种、谭坤一、韩家红为公司第六届董事会董事候选人。赵晓雷、徐志炯、吴福生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    本议案将提请于2007年5月25日召开的公司2006年度股东大会选举通过。(详见2007年4月27日上海证券报、香港文汇报)。

    现根据吴福生先生本人提出的因工作原因不宜担任独立董事的请求,为此吴福生先生不再作为公司第六届董事会独立董事候选人提请公司2006年度股东大会选举,股东大会的其他内容不变。

    独立董事不足人选公司将适时增补。

    特此公告。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司

    二零零七年五月十八日