上海三毛纺织股份有限公司于一九九八年十二月二十九日采用通讯方式召开一 九九八年第一次临时股东大会,参加会议的代表43户,代表股份5784.153万股, 占公 司总股本的38.68％。

    会议采取记名投票（通讯表决）方式, 就公司董事会《关于改聘会计师事务所 的议案》形成如下决议:

    鉴于工作原因,公司决定国内会计报表审计不再续聘安永华明会计师事务所,改 聘上海会计师事务所。国际会计报表审计仍为安永会计师事务所。

    出席会议的股东代表股份5784.153万股。

    其中:同意5784.153万股,占出席会议代表股份的100％。

    不同意0股,占出席会议代表股份的0股。

    弃权0股,占出席会议代表股份的0股。

    本次会议由上海沪东律师事务所律师见证。