上海三毛_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年5月31日上午在公司本部会议室召开2004年度股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人50 人,代表股份7924.8920 万股,占公司有表决权总股份的39.4290%,(其中A股股东44人,代表股份7898.6202万股,B股股东6人,代表股份26.2718万股)。本次股东大会由公司董事长倪志华主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议通过,形成以下决议：

1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

同意票计7920.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9505%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%。

反对票计0.0458万股,占出席会议股东所持股权数的0.0005%,其中B股股数为0。

弃权票为3.8903万股,占出席会议股东所持股权数的0.0490%,其中B股为3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%。。

废票为0 。

2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

同意票计7920.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9504%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%；

反对票计0.0261万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中B股股数为0。

弃权票为3.9100万股,占出席会议股东所持股权数的0.0493%,

其中B股股数3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%；

废票为0 。

3、审议通过《公司2004年度财务工作报告》；

同意票计7919.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9378%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%。

反对票计0.0448万股,占出席会议股东所持股权数的0.0005%,其中B股股数为0。

弃权票为4.8913万股,占出席会议股东所持股权数的0.0617%,其中B股股数为3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%。

废票为0 。

4、审议通过《公司2004年度利润分配方案》；

公司2004年度利润为亏损,根据有关规定,2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意票计7919.4107万股,占出席会议股东所持股权数的99.9310%,

其中B股股数26.2718万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；

反对票计1.0451万股,占出席会议股东所持股权数的0.0131%,其中B股股数为0。

弃权票为4.4362万股,占出席会议股东所持股权数的0.0559%,其中B股股数为0。

废票为0 。

5、审议通过《公司2004年度计提八项准备金的议案》；

2004年公司资产减值准备年初合计为4496万元,本年增加11370万元,减少1009万元,年末合计14857万元。

同意票计7919.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9378%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%；

反对票计3.9161万股,占出席会议股东所持股权数的0.0494%,其中B股股数为3.8900万股,占出席会议B股股权数的14.8067%。

弃权票为1.0200万股,占出席会议股东所持股权数的0.0128%,其中B股股数为0。

废票为0 。

6、审议通过《关于2004年度计提特别坏帐准备的议案》；

2004年度提取坏帐准备合计为7546万元。

同意票计7909.6071万股,占出席会议股东所持股权数的99.8072%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%。

反对票计4.9345万股,占出席会议股东所持股权数的0.0622%,其中B股股数为3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%。

弃权票为10.3504万股,占出席会议股东所持股权数的0.1306%,其中B股股数为0。

废票为 0。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；

继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2005年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计,2005年度审计费用各为人民币40万元。

同意票计7919.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9378%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%；

反对票计0.0448万股,占出席会议股东所持股权数的0.0005%,其中B股股数为0。

弃权票为4.8913万股,占出席会议股东所持股权数的0.0617%,其中B股股数为3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%。

废票为0 。

8、审议通过《关于日常经营关联交易预计情况的议案》；

同意票计7919.9559万股,占出席会议股东所持股权数的99.9378%,其中B股股数22.3818万股,占出席会议B股股东所持股权数的85.1932%；

反对票计0.0460万股,占出席会议股东所持股权数的0.0005 %,其中B股股数为0。

弃权票为4.8901万股,占出席会议股东所持股权数的0.0617%,其中B股股数3.8900万股,占出席会议B股股东所持股权数的14.8067%。

废票为 0。

9、审议通过《关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的议案》；

同意票计7905.2619万股,占出席会议股东所持股权数的99.7524%,其中B股股数26.2718万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；

反对票计19.6298万股,占出席会议股东所持股权数的0.2476%,其中B股股数为0。

弃权票为0.0003万股,其中B股为0。

废票为0 。

10、审议通过《关于修改公司主要会计估计的议案》；

自2005年1月1日起按规定将公司房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备等固定资产的预计残值率从原定的4%调整到5%。