一、本公司董事会于一九九七年四月二十五日召开第一届董事会第七次会议, 审议并通过了以下事项。

    1、董事会工作报告；

    2、总经理业务工作报告；

    3、一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算的报告；

    4、一九九六年度利润分配预案；

    5、关于公司资本公积金转增股本的提案报告；

    6、一九九六年年度报告摘要；

    7、公司董事会、监事会换届工作报告；

    8、召开一九九六年度股东大会事项。

    二、公司一九九六年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    经安永华明会计事务所注册会计师审计,本公司一九九六年度净利润1024080 2 元,母公司年度利润总额13958015元,净利润12213015元。根据公司章程规定, 按母 公司净利润提取法定公积金10％计1221302元,提取法定公益金5％计610651元。 九 六年度未分配利润10381062元,加上九五年度未分配利润18686850元,九六年末按中 国会计准则审核的可向股东分配的利润是29067912元,按国际会计准则审核的可向 股东分配的利润是693万元。

    根据孰低分配原则,以总股本9958.83万元为基数,拟向全体股东按每10股0.50 元（含税）派发现金红利 , 共计支付现金红利 4979415 元 , 剩余的未分配利润 24088497结转以后年度分配,另外,截止九六年度,公司资本公积金总额为132320856 元,拟用资本公积金按10:1比例转增股本,转增后资本公积金余额为122362026元。

    本议案提请一九九六年度股东大会审议通过后实施。

    三、股东大会有关事项:

    1、会议时间:一九九七年五月二十八日（星期三）下午1:30时召开公司第五次 股东大会（1996年年会）。

    2、会议主要议程:

    （1）审议批准公司董事会工作报告；

    （2）审议批准公司监事会工作报告；

    （3）审议批准公司年度财务工作报告；

    （4）审议批准公司年度利润分配预案报告；

    （5）审议批准公司资本公积金转增股本的提案报告；

    （6）审议公司董事会、监事及换届工作报告；

    （7）选举产生第二届董事会、监事会；

    3、会议地点:另行通知。

    4、出席会议的对象:

    （1）本公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

    截止一九九七年五月十二日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东。 和五月十五日登记在册的B股股东（B股最后交易日为五月十二日）因故不能出席会议的 股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    5、参加会议登记轩法:

    （1）登记手续:

    法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人 股股东持有本人身份证、股东帐号卡办理登记手续；委托出席, 必须持有授权委托 书。

    （2）登记地点:上海三毛纺织股份有限公司 许昌路1150号

    （3）登记时间:一九九七年五月十九日9:00-16:00

    6、注意事项:

    （1）会期半天,一切费用自理。

    （2）联系地址:上海三毛纺织股份有限公司 许昌路1150号

    （3）联系电话:021-65121377

    （4）传真:021-65453247

    （5）邮编:200082

    

上海三毛纺织股份有限公司董事会