中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第八次会议于二零零四年三月二十五日在本公司办公大楼第一会议室召开。应到会监事七位，实到监事七位。会议由杜重骏监事会主席主持，讨论并通过了如下决议：

    决议一批准公司二零零三年度监事会工作报告。

    决议二批准公司监事会对二零零三年度经营业绩的评价与建议。

    决议三同意关于修改公司章程第一百五十四条的议案，提请公司董事会审议。

    公司章程第一百五十四条修改为：

    “监事会由7 名监事组成，包括4 名股东代表监事（包括符合条件担任外部监事的监事）和3 名职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。

    监事会设主席一名，由监事担任。监事任期三年，可连选连任。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席组织履行监事会的职责。监事会主席不能履行职责时，由其指定一名监事代行其职权。”

    决议四批准关于调整公司监事会成员的议案。

    因工作需要，同意杜重骏先生拟辞去监事会主席及监事职务。提名戴叔铭先生为公司第四届监事会监事候选人，提请年度股东大会、职工代表大会通过后生效。候选人简历附后。

    上述决议一，需提交公司年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：候选监事简历

    戴叔铭，现年四十八岁，现任本公司党委副书记、纪委书记。戴先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、主任、总经理办公室主任，二○○三年十月被任命为本公司党委副书记、纪委书记。戴先生一九八六年七月毕业于华东化工学院社科系政治学专业，一九九八年一月又取得上海市委党校党政管理专业大学学历，二○○一年六月进修完成上海社科院产业经济学研究生课程，有高级专业技术职称。