中国石化上海石油化工股份有限公司（″本公司″）第四届董事会第一次会议 于二零零二年六月十八日在本公司办公大楼第八会议室召开,应到会董事十四位,实 到董事十位,许开程、刘文龙、张保鉴、黄鉴等四位董事因公未能出席董事会议,并 授权陆益平董事不可撤消的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（″公司章程″） 规定。会议由陆益平董事主持,讨论并通过了如下决议：

    决议1选举陆益平为公司董事长,许开程为公司副董事长。

    决议2确认陆益平、许开程、戎光道、冯建平、张志良、蒋宝兴、 励伟昌为公 司执行董事。授予执行董事会本公司日常经营决策的权力,包括5000 万人民币以下 的投资项目,公司内部管理制度和体制的改革与调整。凡公司日常的决策事宜,由执 行董事召开不定期例会决定, 所有执行董事会通过的决议须经三分之二以上执行董 事出席并通过方可生效,执行董事例会由董事长或董事长指定的执行董事召集,执行 董事会决议将及时送董事传阅。

    决议3聘任陆益平为公司总经理,戎光道、冯建平、张志良、刘训峰、吴海君、 殷济海为公司副总经理,韩志浩为公司总会计师。聘期与本届董事会同期。

    决议4聘任张经明为公司董事会秘书兼董事会秘书室主任,任期与本届董事会同 期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止。委任唐伟忠为公司 董事会证券事务代表。

    决议5批准《上市公司建立现代企业制度自查报告》,并正式上报。

    决议6批准《中国石化上海石油化工股份有限公司信息披露内控制度》,并正式 生效。