兹公告上海石油化工股份有限公司（本公司）董事会决定于1994年6月17 日（ 星期五）上午9时在上海市金山卫举行1993年年度股东大会，籍以处理以下事项：

    一、审议本公司1993年度董事会工作报告；

    二、审议本公司1993年度监事会工作报告；

    三、审议本公司1993年度经审核的财务报告；

    四、审议本公司1993年度红利分配方案；

    五、审议续聘毕马威国际会计公司为本公司1994年度核数师，并授权董事会决 定其酬金。

    附注：1.凡持有本公司股份，并于1994年4月1日下午3 时在上海证券中央登记 结算公司登记在册的本公司A股股东凭身份证、股票帐户卡出席股东大会。A股股东 或其代理人（如有）凭股东及其代理人（如有）之身份证、股票帐户、代理人授权 委托书（如有）于1994年5月19日－20日上午8:30-11:00，下午2:00-4:00，前往大 会秘书处办理参加股东大会登记手续。

    为方便本公司股东办理有关手续，本次大会秘书处设立两个登记处：

    (1)上海市金山卫纬二路上海石油化工股份有限公司陈列馆；

    (2)上海市安远路82号金申饭店。

    上海市以外的本公司股东凭身份证、股票帐户卡之复印件可以通信及传真方式 登记，登记地点为上海市金山卫纬二路上海石油化工股份有限公司陈列馆。

    2.持有本公司H股的股东请注意，本公司将于1994年6月6日至17日（首尾两天 包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司H股股份之股东，如欲获派 末期红利，须于1994年6月3日（星期五）下午4 时前将过户文件连同有关之股票交 回本公司之过户登记处，地址为香港铜锣湾恩平道28号嘉兰中心10楼香港中央结算 （证券登记）有限公司。在1994年6月3日登记在册的本公司H 股股东凭身份证（护 照）出席股东大会。

    凡欲出席股东大会者，请于过户登记日截止日后的6月6日至6月7日将股东身份 证（护照）复印件寄至或传真至本公司股东大会秘书处。

    3.出席本次股东大会的具体办法，大会秘书处另行通知。

    4.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委任（不论该人士是否股东） 股东代理人，代理出席及投票。

    5.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托 书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证。经过公证的授权委托书和投票 代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效。

    6.大会会期半天，股东往返及食宿费自理。

    7.本次大会秘书处地址：中国上海市金山卫纬二路公司陈列馆

    邮政编码：200540 电话：7941941×5029 传真：（8621）7940673