中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第三届第十次董事会于二 零零一年十二月二十五日召开。会议应到董事十五人，实到董事十一人，其余四位 董事因公未能出席，并授权董事长不可撤消的投票代理权，符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效，与会董事审议并 通过如下决议：

    决议1同意增聘殷济海为公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、 副 总经理任期一致。

    决议2同意设立董事会薪酬管理委员会，确定顾传训独立董事、 王永寿外部董 事、戎光道董事为薪酬管理委员会委员。其中顾传训为薪酬管理委员会主任。

    附：殷济海简历

    殷济海：现年四十四岁，于一九八四年加入上海石化总厂，历任本公司销售供 应公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，一九九八年七月担任本公司销售供 应公司总经理，并于一九九九年兼任本公司市场经营部主任。殷先生具有丰富的经 营管理经验。殷先生一九八四年七月毕业于上海财经大学贸易经济专业，二00一年 四月取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。