中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)欣然宣 布,于2001年11月5日在中华人民共和国(“中国” ) 深圳市香格里拉大酒店召开了 2001年特别股东大会(“股东大会”), 出席股东大会的股东或经授权股东代理人代 表股份约共45.30亿股,占本公司股份总额约62.92%, 符合本公司章程和《中华人民 共和国公司法》有关规定的法定股数。经股东大会审议,出席的独立股东(中国石油 化工股份有限公司及其联系人以外之股东) 作出如下决议：本次股东大会有效投票 股数为5.297亿股,投票结果：

    以52907万股赞成,占有效投票数99.88%

    以65万股反对,占有效投票数0.12%

    通过下列条款为普通决议：

    一般及无条件地批准,确认及追认本公司、中国石油化工股份有限公司和BP 化 工华东投资有限公司于二零零一年八月三十一日签订的合资经营合同 (“合资经营 合同”)以及一般及无条件地批准、 确认及追认本公司履行本公司在合资经营合同 项下之责任,并授权本公司任何董事在其认为必要、适宜或有利的情况下,进行一切 行动及事宜,以及签署一切文件,以实施及实行任何与合资经营合同有关或附带之事 宜。