上海石油化工股份有限公司第二届董事会第一次会议于1996年6月18 日下午在 金山宾馆会议室召开。王基铭董事被全体董事推荐为会议主席。戎光道董事、汤云 为董事公未能出席董事会议,并给于王基铭董事不可撤消的投票代理权。本资会议 的人数已达到公司章程规定法定人数。本次会议计论并通过了以下事项：

    一、全体董事全票赞成通过王基铭董事为董事长；全票赞成通过王名实董事为 副董事长，全票赞成这吴亦新董事为副董事长。

    二、全体董事全票通过聘任副董事长吴亦新兼任公司总经理。授权总经理全面 管理公司业务，处理公司全部内外事务。聘期与本届董事会同期。

    三、根据吴亦新总经理提名并交董事会表决，全体董事全票同意聘任王名实、 瞿国华、陆益平、戎光道、冯建平为公司副总经理，聘期与总经理同期。

    四、董事会全票赞成通过聘任蔡洪平为公司董事会秘书兼公司秘书室主任；全 票赞成通过聘任韩志浩为公司副总会计师兼财务部主任。任期与本届董事会同期。

    五、完善董事会议规则。王基铭董事长阐述制订董事会议规则的重要性，为确 保公司规范动作，公司董事会首先要作规范化运作的表率。经过讨论和修改，与董 事一致同意比《规则》修改后正式生效。

    特此公告