上海石油化工股份有限公司（下称“本公司”）于1995年6月15 日上午在中华 人民共和国（简称“中国”）上海市金山卫金山宾馆召开了1994年年度股东大会（ 简称“股东大会”）， 出席股东大会的股东或经授权股东代理人代表股份共 5322715980股，占本公司股份总额的81.26％， 符合本公司章程和《中华人民共和 国公司法》等中国有关法规规定的法定人数。经股东大会审议，出席的股东作出如 下决议。

    以股东大会普通议案批准下列事项：

    一、批准本公司截至1994年12月31日止年度董事会工作报告；

    二、批准本公司截至1994年12月31日止年度监事会工作报告；

    三、批准本公司截至1994年12月31日止年度经审核的财务报告；

    四、批准本公司截至1994年12月31日止年度利润分配方案；

    1、税后利润的分配比例为：法定盈余公积金10％，公益金10％， 任意盈余公 积金23.44％，及当年可供股东分配利润56.56％；

    2、截止1994年12月31日止可供分配利润844772000元。

    3、实行派发全年股利现金每股人民币0.125元，其中包括截至1994年6月30 日 止之六个月的每股已派发中期股利人民币0.04元和截至1994年12月31日止的每股末 期股利人民币0.085元。

    4、凡1995年6月22日登记在册之A股股东和1995年5月12日登记在册之H 股股东 及1995年5月11日在册的美国预托股份（ADR）持有人均可获派末期股利。

    五、批准本公司续聘毕马威华振会计师事务所和毕马域会计师行为本公司截至 1995年12月31日止年度境内和境外的核数师，并授权董事会决定其酬金。

    六、批准委任陆益平及戎光道两位先生为公司执行董事。

    七、以特别议案批准下列事项：

    1、批准向本次股东大会提呈的新的公司章程， 并以修改后及经国家有关主管 机关批准的新公司章程取代本公司现有公司章程；

    2、 授权本公司董事会将本次股东大会批准的新公司章程上报国家有关主管机 关批准，如认为有必要时，并根据国家有关主管机关的意见，对新公司章程进行文 字修订。

    除以上股东大会决议之外，本公司对于末期股利派发作如下说明：

    1、根据本公司现有章程第20条规定，本公司向任何股东支付股利， 均按人民 币计价，A股的股利以人民币支付，H股的股利以港币支付，以港币支付的折算公式 如下：

    股利折算价＝股利人民币额/ 股利宣派前一个公历星期深圳外汇调剂中心港币 收市汇率的平均值

    就向本公司H股股东支付截至1994年12月31日止年度末期股利而言， 股利宣派 日期（即1995年6月15 日）前一个公历星期深圳外汇调剂中心港币收市汇率的平均 值为1.00港元兑人民币1.0734元。因此每股本公司H股可享有0.079港元之股利。

    2、本公司H股股东末期股利派息支付日期为1995年7月3日。本公司将委托中国 银行（香港）信托有限公司作为公司H 股的付款代理人（简称“付款代理人”）。 本公司会将已宣派的股利分别付予付款代理人，以支付H股股东。

    3、A股股东的股利派发办法详细事宜，待上海证券交易所确定后，将在《中国 证券报》及《上海证券报》另行公告。