本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年6月1日以传真和送达的方式通知各位监事,会议于2006年6月15日在上海市金山区金山宾馆第一会议室召开。会议应到监事7人,实到5人,监事吕向阳先生、耿礼民先生因公未能出席本次监事会会议,均委托监事张成华先生代为行使表决权。会议由监事张成华先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    本次会议议案经投票表决形成决议：以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过高金平先生为公司监事会主席。

    在2006年5月25日,本公司召开了第四届职代会第五次联席会议,同意戴叔铭先生因工作变动辞去公司第五届监事会职工监事,以举手表决的方式选举高金平先生为公司第五届监事会职工监事,并于2006年6月15日公司2005年度股东周年大会召开之后生效。

    特此公告。

    中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

    二零零六年六月十五日