本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")2006年第一次临时股东大会("会议")于2006年1月24日(星期二)上午九时,在上海市金山区金山宾馆召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共8人,代表公司股份62.412亿股,占公司股份总数72亿股的86.68%。其中非流通股共计40.167亿股,流通股共计22.245亿股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长戎光道先生作为大会主席主持了会议。

    二、 提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议案为特别决议案：

    决议一：批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。

    同意：44.235亿股；反对0.035亿股；弃权18.142亿股；

    同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)的实际投票数的99.92%。

    其中非流通股股东同意40.167亿股,占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)的实际投票数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意4.068亿股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)的实际投票数的99.15%,反对0.035亿股,弃权18.142亿股。

    决议二：一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述议案一规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    同意：44.216亿股；反对0.052亿股；弃权18.144亿股；

    同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)的实际投票数的99.88%。

    其中非流通股股东同意40.167亿股,占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)的实际投票数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意4.049亿股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)的实际投票数的98.73%,反对0.052亿股,弃权18.144亿股。

    以上为本公司二零零六年第一次临时股东大会之决议。本次股东大会,本公司委任毕马威会计师事务所吴进先生担任点票监察员,监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算(代理人)有限公司、汇丰代理人(香港)有限公司的投票指示如实行事。

    三、律师见证情况

    会议经公司的法律顾问海问律师事务所牟坚律师见证并出具法律意见书,认为："本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定"。

    四、备查文件目录

    1、2006年第一次临时股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    承董事会命

    张经明

    公司秘书

    上海,2006年1月24日