本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司的高级管理人员由于公务安排上的冲突,将不能出席特别股东大会。因此,本公司董事会决定并谨此宣布,将特别股东大会延迟至2005年12月30日(星期五)下午2时正假座中国深圳建设路火车站东侧香格里拉大酒店举行。除更改会议的时间外,特别股东大会的性质、目的及所有其他内容均与特别股东大会通知及该通函所披露者相同。

    谨请参阅中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)就建议修订原材料关联交易及石油产品关联交易的年度上限(“经修订上限”)而于2005年11月11日刊发的特别股东大会通知(“特别股东大会通知”)及于2005年11月11日刊发给H股股东的通函(“该通函”)。

    本公司董事会于2005年11月11日刊发了特别股东大会通知,于2005年12月28日(星期三)上午10时正假座中国深圳建设路火车站东侧香格里拉大酒店召开2005年第二次特别股东大会(“特别股东大会”),以考虑及酌情审批经修订上限事宜。

    本公司的高级管理人员由于公务安排上的冲突,将不能出席特别股东股东大会。因此,本公司董事会决定并谨此宣布,将特别股东大会延迟至2005年12月30日(星期五)下午2时正假座中国深圳建设路火车站东侧香格里拉大酒店举行(“延迟特别股东大会”)。董事会确认,延迟特别股东大会符合中华人民共和国公司法及本公司的公司章程的规定。

    除更改会议的时间外,特别股东大会的性质、目的及所有其他内容均与特别股东大会通知及该通函内所披露者相同。于2005年11月11日连同该通函一并寄发予H股股东的代表委任表格及出席特别股东大会通知书表格将继续适用于延迟特别股东大会。承董事会命