本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第六次会议(“该会议”)于2005年11月25日以传真、信函的方式通知各位董事。该会议于2005年12月7日以通讯方式召开,会议应到董事十二名,实到十一名。董事项汉银先生因公未能出席本次董事会,授权董事雷典武先生不可撤销的投票代理权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》(“公司章程”)规定。会议由戎光道董事长主持,讨论并通过了如下决议：

    决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其它中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。

    募集资金将用于补充公司营运资金,满足公司原油采购和储备资金需求。

    决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过提请股东大会一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述决议一规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于2006年1月24日上午9时在上海市金山区召开公司2006年第一次临时股东大会。

    决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过有关发行短期融资券的公告及股东通函草稿的内容,授权戎光道董事长对发行短期融资券的公告及股东通函作出适当的修改及批准在12月8日或左右派发股东通函。

    决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容见上交所网站。

    决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司《董事会审核委员会议事规则》。具体内容见上交所网站。

    决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2005年第二次特别股东大会召开日期由2005年12月28日上午10点延迟至2005年12月30日下午2点,会议召开地点及议案等事项不变。

    特此公告。