本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6月16日以传真的方式通知各位董事,会议于2005年6月28日在金山宾馆召开。会议应到董事十二名,实到十二名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决形成决议如下：

    决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过董事戎光道为董事长,通过董事杜重骏为副董事长。

    决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过戎光道、杜重骏、韩志浩、高金平、吴海君、史伟为公司执行董事。

    决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任董事长戎光道兼任公司总经理,聘期与本届董事会同期；聘任杜重骏、张志良、吴海君、殷济海、史伟、张建平、唐成建为公司副总经理,聘期与总经理同期；聘任韩志浩为公司财务总监,任期与总经理、副总经理同期。

    决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任张经明任公司董事会秘书兼董事会秘书室主任,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止；委任唐伟忠为公司董事会秘书室副主任兼证券事务代表,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止。

    决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权选举陈信元、孙持平、周耘农为第五届董事会审核委员会成员,其中陈信元为审核委员会主任。

    决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权选举高金平、陈信元、周耘农为第五届董事会薪酬与考核委员会成员,其中高金平为薪酬与考核委员会主任。

    决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权通过戎光道、韩志浩为公司于香港联交所的授权代表,张经明、包一健为替任人。

    本公司独立董事陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农对公司高级管理人员的任免事项无异议。

    特此公告。