中国石化上海石油化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2005年4月17日以传真和送达的方式通知各位监事,会议于2005年4月27日在本公司办公大楼第一会议室召开。会议应到监事七名,实到监事六名。监事吕向阳因公未能出席本次监事会会议,委托监事会主席戴叔铭代为行使表决权。会议由监事会主席戴叔铭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过提名第五届监事会监事候选人的议案,提名尹永利先生、王艳君女士、刘向东先生、吕向阳先生、张成华先生、耿礼民先生、戴叔铭先生为公司第五届监事会监事候选人,其中尹永利先生、刘向东先生、吕向阳先生、耿礼民先生提请公司年度股东大会选举,王艳君女士、张成华先生、戴叔铭先生提请公司职工代表大会选举。。

    特此公告。

    戴叔铭,现年四十九岁,现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。戴先生于一九七三年加入上海石化总厂,历任上海石化总厂党委办公室副主任、上海石化党委办公室副主任、主任、总经理办公室主任。二○○三年十月被任命为上海石化党委副书记、纪委书记,二○○四年六月任上海石化监事会主席。戴先生一九八六年七月毕业于华东化工学院社科系政治学专业,一九九八年一月取得上海市委党校党政管理专业大学本科学历,二○○一年进修完成上海社科院产业经济学研究生课程。有高级专业技术职称。

    张成华,现年四十九岁,现任本公司监事、纪委副书记、监察室主任。张先生一九七四年加入上海石化总厂,任职于上海石化总厂热电厂及后来的上海石化股份公司热电总厂,曾先后担任该厂党委副书记兼纪委书记、工会主席等职务。张先生具有本科学历,工程师职称。

    王艳君,现年四十四岁,现任本公司工会副主席。王女士于一九八二年七月加入上海石化总厂,曾先后担任上海石化塑料厂工会主席,上海石化塑料事业部工会主席,上海石化化工事业部工会主席,上海石化化工事业部党委副书记兼纪委书记、工会主席等职务。王女士一九八二年七月毕业于华东理工大学基本有机化工专业,具有大学学历。王女士具有高级专业技术职称。

    吕向阳,现年五十三岁,现任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任,二○○二年六月任本公司外部监事。吕先生一九七○年加入前郭炼油厂,历任前郭炼油厂财务处副处长、处长。一九九二年三月任中国石化总公司审计部生产审计处副处长。一九九三年一月任中国石化华夏审计公司生产审计处处长。一九九六年三月任中国石化华夏审计公司副经理。一九九七年六月任中国石化总公司审计局副局长。吕先生一九八五年毕业于西安石油学院工业企业会计系,有会计师职称及多年的财务、审计方面的管理经验。

    耿礼民,现年五十岁,现任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。耿先生一九七二年加入大庆石化总厂,一九九○年十月调中国石化总公司人事部工作。一九九八年二月任中国石化总公司人事教育部企业干部处副处长。一九九八年十二月任中国石化集团公司人事教育部事业干部处处长。二○○○年二月起任现职。耿先生一九八一年毕业于大庆职工大学英语专业,一九八七年毕业于北京人文函授大学法律系,有翻译职称。

    刘向东,现年五十三岁,现任正大国际财务有限公司总裁,二○○○年六月任本公司独立监事。刘先生曾担任银行计划信贷员、信贷科副科长及科长职务,曾担任工商银行上海市分行计划处副处长、处长职务,一九九六年八月起,刘先生担任中国工商银行上海市分行总经济师兼计划处处长职务,一九九七年十月起担任中国工商银行上海市分行副行长,二○○二年六月起任中国工商银行总行投资银行部总经理。刘先生长期从事银行业务,具有丰富的实践经验和管理经验。刘先生是经济学硕士,具有高级经济师职称。

    尹永利,现年六十五岁,现任华证会计师事务所董事长。尹先生曾担任山东胜利炼油厂财务科副科长、科长,齐鲁石油化工公司副总会计师,中国石油化工总公司计财部总会计师,中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任。一九九八年十一月起担任实华审计事务所所长,二○○一年九月起担任中瑞华恒信会计师事务所董事长,二○○四年六月起任现职。尹先生长期从事财务、审计工作,具有丰富的财务管理和企业审计经验。尹先生于一九六四年毕业于山东财经学院,具有大学学历。有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。