本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年3月11日以传真和送达的方式通知各位董事,会议于2005年3月23日在本公司办公大楼第八会议室召开。会议应到董事十二名,实到九名,董事长陆益平先生因公未能出席董事会,授权副董事长戎光道先生主持会议,并授权副董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权；董事吴海君先生、张保鉴先生因公未能出席董事会,授权副董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决形成决议如下：

    一、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

    二、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议；

    三、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度经审计的财务报告》和《2005年度财务预算和资金计划》,该议案需提交股东大会审议；

    四、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了2004年度利润分配预案,董事会提议：向全体股东派发本年度末期股利每10股人民币2.00元(含税),计人民币1,440,000千元。因此,按中华人民共和国会计准则,年末未分配利润为人民币1,737,011千元(按国际会计准则为人民币1,736,849千元),结转二零零五年度。该议案需提交股东大会审议；

    五、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度报告》和《年报摘要》；

    六、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零五年度境内审计师；批准续聘毕马威会计师事务所为本公司二零零五年度境外审计师,并授权董事会决定其酬金,该议案需提交股东大会审议；

    七、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了上海石化《内部控制手册》,并授权内部控制领导小组审批《内部控制手册》年度的修改,更新《内部控制手册》的相关内容；审核年度内部控制评价报告；对内部控制检查中发现的问题作出处理和整改决定,重大问题报董事会审批。