本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十八次会议于二零零四年九月十四日以通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）规定。会议由陆益平董事长主持，讨论并通过了如下决议：

    决议一：同意本公司与中石化集团宁波工程公司签署《工程施工合同》，由中石化集团宁波工程公司为本公司40万吨／年精对苯二甲酸（ＰＴＡ）装置改造项目提供工程施工承包服务，合同总价款（中标价）人民币10,989,575元；

    决议二：同意本公司与中石化集团的全资子公司--上海石化机械制造有限公司签署吊机设备购买协议，本公司向上海石化机械制造有限公司以2880.00万元的价格购买一辆450吨德马格ＴＣ1800Ｓ吊机；

    决议三：同意本公司与中国石化管道储运分公司签署《土地使用权转让合同》，本公司向中国石化管道储运分公司以50,360,000元的价格转让本公司合法拥有的浙江省平湖市全塘镇金桥村中国石化甬沪宁管道储运项目662,192.7平方米的土地使用权。

    特此公告。