厦门新宇软件股份有限公司第四届监事会第五次会议于2002年3月10 日在北京 国际金融大厦A座八层会议室召开。本次会议出席监事为李辉、王健全,梁凌授权委 托李辉代为出席,会议由监事召集人李辉先生主持。经与会监事认真讨论,形成如下 决议:

    一、审议通过《2001年度监事会报告》。

    1、2001年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,认真履行了各项决议,其决 策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；公司董事及高级 管理人员在担任公司职务期间,未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利 益的行为。

    2、2001年度公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,湖南开元有 限责任会计师事务所出具了标准的无保留意见的审计报告。

    3、2001年度公司关联交易价格合理,没有发生内幕交易, 没有损害股东权益或 造成公司资产流失。

    二、审议通过了《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案》

    为了进一步增强公司在金融电子行业的发展后劲,公司董事会决定2002 年加大 科研投入,提高新产品的开发能力,需要大量资金,所以,公司本年度利润分配方案为: 不分配,不转增。

    五、审议通过了《关于会计师事务所报酬事宜》

    特此公告。