1、会议时间:2002年4月18日

    2、会议地点:福建省厦门市大西洋海景城A栋30层公司会议室

    3、会议议程:

    ⑴审议《2001年度董事会工作报告》

    ⑵审议《2001年度监事会工作报告》

    ⑶审议《2001年度财务决算报告》

    ⑷审议《2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案》

    4、出席会议对象:

    ⑴本公司董事、监事、高管人员。

    ⑵2002年4月12 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    5、会议登记办法:

    ⑴登记时间:2002年4月17日

    ⑵联系地址:福建省厦门市大西洋海景城A栋30层公司本部

    ⑶联系人:万久清、洪斐斐

    电话:0592--2397318

    传真:0592--2397338

    邮编:361003

    ⑷登记手续:个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持 有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出 席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    6、其他事项:与会股东或股东代表食宿及交通费自理。