厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时董事会）于2001 年12月1日在北京国际金融大厦A座八层会议室召开,会议应到董事7人,实到7人, 公 司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长唐南军先生主持。本次会议 符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。 董事会对所议事项进行了 讨论,选举产生了新的总经理,举手表决,并形成如下决议：

    1、同意董事长唐南军先生辞去公司总经理职务。

    2、聘任马述志先生担任公司总经理。（简历附后）

    独立董事意见：公司两位独立董事都同意本次高管人员的变动, 并认为有利于 进一步完善公司的法人治理结构。

    特此公告。

    附件：

    马述志先生,40岁,博士,历任北京航天航空大学副教授,北京航信科技开发有限 公司总经理,西科姆（中国）有限公司（计算机）副总经理,北京高伟达科技发展有 限公司副总经理,现任北京新宇计算机系统有限公司总经理,厦门新宇软件股份有限 公司董事。