厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议(临时董事会)于2001 年11月19日在北京国际金融大厦A座八层会议室召开,会议应到董事6人,实到5人,公 司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长唐南军先生主持。本次会议 符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。
    董事会对所议事项进行了举手表决, 一致通过了《关于巡检发现问题的整改报 告》(附后)。
    特此公告。
    
厦门新宇软件股份有限公司董事会    二○○一年十一月十九日