公司第四届董事会第十一次会议决定召开2001年第三次临时股东大会, 现将有 关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年11月26日上午10：00准时开始。

    二、会议地点：厦门市大西洋海景城A栋30层公司会议室。

    三、会议将审议如下事项：

    1、《关于出售公司其他应收款的提案》。

    2、《关于贺向阳辞去公司董事的提案》。

    3、《关于补选蓝翔为公司董事的提案》。

    4、《关于修改公司章程的提案》。

    5、《关于独立董事津贴的提案》。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2001年11月16日下午3：00交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人。

    3、股东因故不能参加的,可书面委托他人参加会议。 授权委托书附后,可从报 刊上剪下复印后或直接填写

    4、其他有关人员。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：个人股东持股东帐户卡、有效持股凭证及个人身份证。 受托人 持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书及有效持股凭证。法人股东持股东 法定代表人出席的,凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、 法定代表人 书面授权委托书办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：厦门市大西洋海景城A栋30层董秘办公室。

    3、登记时间：2001年11月23日、25日 上午9：00-11：00、下午2：00-4：00 。

    六、其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

    2、联系人：洪斐斐

    3、联系地址：厦门市大西洋海景城A栋30层 邮编：361003

    4、联系电话：0592-2397318；传真：0592-2397338。

    附：2001年第3次临时股东大会授权委托书

    

厦门新宇软件股份有限公司董事会

    2001年10月22日

    厦门新宇软件股份有限公司

    二00一年第三次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席厦门新宇软件股份有限 公司2001年第3次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人 签字 ： 受托人 签字 ：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：2001年 月 日