一、本人基本情况

    上市公司名称：厦门新宇软件股份有限公司

    姓名：沈士团

    出生年月：1940年11月

    住址：北京市海淀区学院路37号206楼202号

    国籍：中国

    身份证号码：110108401123223

    二、本人接受厦门新宇软件股份有限公司董事会的邀请, 同意担任该公司的独 立董事,根据有关法律要求,本人特在此做出声明：

    1、 本人与厦门新宇软件股份有限公司之间不存在任何可能会影响本人做出独 立客观判断的关系。

    2、 本人与厦门新宇软件股份有限公司或者其附属企业任职的人员无直系亲属 关系和主要社会关系；

    3、 本人不是直接或间接持有厦门新宇软件股份有限公司已发行股份1%以上或 者是厦门新宇软件股份有限公司前十名股东中的自然人股东, 也不是上述自然人的 直系亲属；

    4、 本人不是在直接或间接持有厦门新宇软件股份有限公司已发行股份5%以上 的股东单位或者在厦门新宇软件股份有限公司前五名股东单位任职的人员, 也不是 上述人员的直系亲属；

    5、 本人最近一年不曾是前三项所列举情形的人员；

    6、 本人不是为厦门新宇软件股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员。

    三、本人在任职期间,承担对公司及全体股东的诚信与勤勉义务,按照相关法律 法规和公司章程的要求,认真履行职责,做到独立、客观、公正,维护公司整体利益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

    四、 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、准确和完整的, 不 存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。

    

声明人：沈士团

    声明时间：2001年9月5日