厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第九次会议于2001年9月24 日在公司 会议室召开,本次会议应到董事五人 ,实际出席会议董事为唐南军、苏琼、马述志, 周晶晶委托苏琼代为出席会议并对所议事项进行表决,贺向阳因故未能参加。 会议 由唐南军董事长主持。公司监事及其他高管人员列席了会议, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。

    会议经过讨论、表决,审议通过了如下决议：

    一、经唐南军董事长提名,董事会决定免去徐明星先生董事会秘书职务； 指定 万久清先生临时代行公司董事会秘书职责。（附个人简历）

    二、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（详见附件一） 和湖南开元有限责任会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 （详见附件二）。

    公司曾于2001年1月19 日在《上海证券报》上刊登了湖南开元有限责任会计师 事务所为本公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》和《董事会关于 前次募集资金使用情况的说明》。鉴于2001年4月10 日中国证券监督管理委员会证 监公司字（2001）42号文公布了《前次募集资金使用情况的专项报告指引》（以下 简称：《报告指引》）,为规范本公司信息披露工作,公司董事会根据《报告指引》 重新出具了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》, 湖南开元有限责任会计 师事务所也按照《报告指引》重新出具了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

    特此公告

    附：万久清先生个人简历

    万久清先生 男 1973年出生 中国社会科学院商业经济专业研究生 CPA 非 执行会员 曾任职于中信证券股份有限公司从事投资银行业务