厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年8月21 日在公司 会议室召开,本次会议应到董事五人,实际出席会议董事为唐南军、苏琼、周晶晶、 贺向阳、马述志等五人,会议由唐南军董事长主持。 公司监事及其他高管人员列席 了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过审议并表决通过了 关于投资设立广州新宇华丰信息系统有限公司的决议：

    本公司拟与广州市鑫华景科技有限公司共同投资设立广州新宇华丰信息系统有 限公司(暂定名称),新设公司的注册资本为1000万元,本公司以现金出资750万元,占 注册资本的75%；广州市鑫华景科技有限公司以现金出资250万元,占注册资本的25%。 新设公司的经营范围：计算机软、硬件的开发及售后服务,电子产品的技术服务,国 内商业贸易(具体以登记机关核定为准)。

    特此公告