厦门国贸泰达股份有限公司第五次股东临时大会于一九九四年十二月三十一日 下午二点三十分在厦门海滨大厦十八楼会议室召开，会议有效出席人数为7人， 代 表股份4015.08万股，占公司股份总数的72.96％，会议符合公司章程的规定，本次 大会有效。

    本次大会的主要议程是：

    1.根据《中华人民共和国公司法》修改公司章程；

    2.更选公司董事；

    3.对公司经营方针和投资计划进行调整。

    经出席会议的全体股东认真审议并投票表决，以代表股份4015.08 万股的同意 票数通过了公司董事会关于修改公司章程的提案，同意票数占出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上，予以通过。

    鉴于孙盛武先生、孙先轸先生、郑荣福先生本人提出辞去公司董事的请求，公 司董事会同意推选王铁男先生、范日旭先生、程诚先生为本公司董事候选人。在本 次会议上，王铁男先生、范日旭先生、程诚先生分别以代表股份 4015. 08 万股、 4015.08万股、2698.08万股的同意票数当选为公司董事，同意票数占出席股东大会 的股东所持表决权的二分之一以上，符合公司章程规定，经公司董事会全体董事推 选，由王铁男先生担任公司董事长。经公司董事会决定，聘请唐忠民先生为公司总 经理。

    本次大会以代表股份4015.08 万股的同意票数审议通过了公司董事会对公司经 营方针和投资计划进行调整的提案，并授权公司董事会具体实施公司的投资计划。

    原董事长兼总经理孙盛武先生因故无法出席本次大会，特书面委托原公司副董 事长杨宝仁先生主持本次会议，原公司其他董事全部出席了本次大会。

    王铁男先生、范日旭先生、程诚先生和唐忠民先生均不持有本公司股票，厦门 对外经济律师事务所郑振辉律师出席了本次大会并担任本次大会的鉴证工作。

    

厦门国贸泰达股份有限公司董事会

    一九九四年十二月三十一日

    新当选董事及总经理简历

    1、王铁男，男，41岁，高级经济师。曾任吉林省轻工业进出口公司副总经理、 海南农业租赁股份有限公司总经理，现任厦门国贸（集团）股份有限公司投资部负 责人，具有丰富的股份公司管理经验和金融、证券、房地产业务的操作经验。

    2、范日旭，男，43岁，曾任解放军某部教官， 主管过房地产及国际贸易等业 务，现任华裕达集团公司董事长、松花江大学客座教授，具有丰富的集团管理经验。

    3、程诚，男，33岁，大学学历，工程师，曾任大连吉进商贸公司副经理、 珠 海市金海岸白山贸易公司经理、中外合作珠海白山不锈钢制品有限公司经销经理， 具有较强的经营管理、国际贸易和企业法律咨询经验及较强的业务开拓能力。

    4、唐忠民，男，37岁，大学学历，高级经济师， 曾任吉林省轻工业进出口公 司副总经理、新西兰白山国际公司总经理、深圳吉富达投资公司总经理。有丰富的 证券操作经验。