厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第六次会议于2001年7月24 日在公司 会议室召开，本次会议应到董事五人，实际出席会议董事为唐南军、苏琼、周晶晶、 贺向阳、马述志等五人，会议由唐南军董事长主持。公司监事及其他高管人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及中期报告摘要；

    二、审议通过了《内部审计制度》；

    三、审议通过了《关于计提各项资产减值（跌价）准备以及损失处理的内部控 制制度》；

    四、审议通过了总经理提交的关于资产减值准备的报告；

    五、审议通过了《董事会议事规则》；

    六、审议通过了《经理工作细则》；

    七、审议通过了《股东大会管理办法》，该项制度尚需提交股东大会表决，股 东大会通过后生效。