厦门新宇软件股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月26日上午9： 00在厦门市湖滨西路大西洋海景城A栋30层公司会议室召开， 出席会议股东和股东 代表共4人，代表股数4435.9465万股，占公司总股本的40.33%，符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定。会议由唐南军董事长主持。

    会议审议了如下三个议案：

    议案一：审议关于公司出售资产的关联交易的议案；

    有效票数为1525.4051万股，其中同意票数为1525.4051万股，否决票数为0 万 股，弃权票数为0万股， 同意票数占出席股东大会的股东所持表决权（扣除已回避 表决的2910.5414万股）的100%，本议案予以通过。

    议案二：审议关于设立长沙新宇计算机系统有限公司的议案；

    有效票数为1525.4051万股，其中同意票数为1525.4051万股，否决票数为0 万 股，弃权票数为0万股， 同意票数占出席股东大会的股东所持表决权（扣除已回避 表决的2910.5414万股）的100%，本议案予以通过。

    注：根据《上海证券交易所2001年上市规则》的规定，公司第一大股东对上述 二个议案进行了回避表决。

    议案三：审议推选苏琼为公司董事的议案；

    有效票数为4435.9465万股，其中同意票数为4435.9465万股，否决票数为0 万 股，弃权票数为0万股，同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的100%， 本议 案予以通过。

    本公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师列席了此次股东大会，谭清炜律师 认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序在各方 面均符合《中华人民共和国公司法》、《规范意见》和《章程》的规定。并出具《 湖南一星律师事务所关于厦门新宇软件股份有限公司2001年第一次临时股东大会的 法律意见书》。

    特此公告