经公司董事会第十四次会议决定，于一九九四年十二月三十一日下午二点三十 分在厦门海滨大厦十八楼会议室召开公司第五次股东临时会议，现将有关事宜公告 如下：

    一、会议内容

    1、根据《中华人民共和国公司法》修改公司章程。

    2、更选公司董事。

    3、审议通过对公司经营方针和投资计划调整的议案。

    二、参加会议登记办法

    1、 凡一九九四年十二月二十五日在上海中央登记结算公司登记在册的全体股 东，可持本人身份证（或委托人身份证、授权委托书及股东帐户卡），于一九九四 年十二月二十七日至十二月三十日前往厦门市华新路14号办理参加股东临时会议的 登记手续。

    2、凡有出席股东临时会议资格因故无法出席会议的股东， 可委托他人代表本 人前往登记、出席会议，也可委托公司董事会对此次会议进行表决，委托书可传真 到公司。

    3、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    4、通讯地址：厦门市华新路14号 邮编：361003

    电话：0592-2070418 传真：0592-2070338

    特此公告