厦门新宇软件股份有限公司第四届董事会第四次会议于2001年5 月23日在公司 会议室召开,本次会议应到董事五人,实际出席会议董事为唐南军、唐南萍、周晶晶、 贺向阳、马述志等五人,会议由唐南军董事长主持。 公司监事及其他高管人员列席 了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议并表决通过了如下决议：

    一、 本公司拟将部分资产（以2000 年度公司经审计的财务报告为基准的部分 预付帐款、其他应收款）共计人民币29,926,331.27 元出售给公司第一大股东—湖 南长沙新宇科技发展有限公司（“长沙新宇”）, 长沙新宇向本公司一次性支付等 价现金。本公司已遵循有关规定聘请中介机构对拟出售资产进行审计并出具独立意 见。全体董事一致认为,此项关联交易有利于本公司的资产优化及降低财务风险,亦 有利于全体股东的根本利益。

    二、 本公司拟与长沙新宇、自然人郭峻、梁凌、向绪友、 王志斌共同投资设 立长沙新宇计算机系统有限公司,该公司注册资本拟为4000万元人民币,其中本公司 现金出资3000万元占75%,长沙新宇和四位自然人以经评估的技术入股占25% （长沙 新宇占15%,四位自然人占分别占4%、2%、2%、2%）；拟设公司主营计算机系统集成、 软件开发等业务。

    三、 同意唐南萍女士辞去公司董事职务的辞呈； 同时拟推选苏琼女士为董事 候选人,提请股东大会审议。

    附：苏琼女士简历

    苏琼女士,36岁,大学本科,高级工程师、会计师,曾在化工部科技局从事科研管 理和开发工作,历任北京汇达新型燃料公司总经理、 化工部科技研究总院企业管理 部经理、办公室主任、北京天龙水处理技术公司总经理,现任北京新宇总裁助理,主 管财务、商务工作。

    四、 聘请苏琼女士为公司财务总监。

    五、 决定召开公司2001年第一次临时股东大会。

    （一）会议时间：2001年6月26日上午

    （二）会议地点：本公司新办公场所将在本月底装修完毕后投入使用, 届时公 司将发布迁址公告,此次股东会将在新址——厦门市湖滨西路9号大西洋海景城A 座 30层公司会议室召开

    （三）会议内容：

    1、 审议公司出售资产的关联交易的议案

    2、 审议投资设立长沙新宇计算机系统有限公司的议案

    3、 审议推选苏琼为公司董事的议案

    （四）出席会议对象 ：

    1、 本公司董事、监事、高管人员。

    2、 2001年6月21 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司在册的本公司 全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    （五）会议登记办法：

    1、登记时间：2001年6月25日

    2、联系地址：福建省厦门市湖滨北路建业大厦14层公司本部

    3、联系人：洪斐斐

    电话：0592-5113408

    传真：0592-5113428

    公司办公地迁址后将以最新公告为准。

    4、 登记手续：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证, 委托出席的 须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件 和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,可以用信函或传真方式进行登记。

    （六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。