厦门国贸泰达股份有限公司第一届董事会第十四次会议于一九九四年十一月二 十八日在本公司总经理办公室召开。出席会议的董事四人，列席会议的监事一人。

    经全体出席董事讨论研究，一致决定于一九九四年十二月三十一日召开公司第 五次股东临时会议，具体议程如下：

    一、根据《中华人民共和国公司法》修改公司章程若干条款。

    二、更选公司董事会成员。

    三、审议通过对公司经营方针和投资计划调整的议案。

    股东大会的具体事宜授权公司证券部、办公室办理。