本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年6月29日上午九点半以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。经董事认真审议通过了如下二项议案：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司治理专项工作活动自查报告及整改计划》。

    二、以7票同意、0票反动、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司信息披露制度》。

    特此公告！

    浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会

    2007年6月29日浙江华盛达实业集团股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年6月29日上午九点半以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。经董事认真审议通过了如下二项议案：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司治理专项工作活动自查报告及整改计划》。

    二、以7票同意、0票反动、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司信息披露制度》。

    特此公告！

    浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会

    2007年6月29日