厦门国泰企业股份有限公司1998年度临时股东大会于一九九八年十二月三十一 日上午9:30在厦门市湖滨北路建业大厦13层公司总部会议室召开。出席会议股东9 人，代表公司股份2921.36万股，占公司总股本的46.06％，符合《公司法》和公司 章程的规定。会议审计通过了如下议案：

    一、审议通过了关于转让公司所持有的吉林省国际信托投资有限责任公司10％ 股份的议案；

    由于本公司预计在未来一定时间内不会自此项投资中取得任何收益。公司决定 将所持有的吉林省国际信托投资有限责任公司10％股份（人民币2000万元）以2000 万元价格转让给深圳新产业投资股份有限公司。

    二、审议通过了关于改变公司投资方案的议案；

    基于投资回报率较低和后续滚动开发资金筹措困难等因素，公司决定终止关于 收购长春顺泰商贸中心95％股权的投资计划，并改为投向：1 ）收购齐鲁石化齐华 工贸集团利达专用塑料厂经营性资产；2）收购齐鲁石化齐华通信电缆绝缘料总厂； 3）收购齐鲁石化齐华工贸集团制衣厂；4）收购齐鲁石化齐佳化工有限公司。上述 资产的收购价格以1998年8月31日为基准日经审计后的净资产值为准， 收购资金来 源为本公司收回短期投资项目及调整投资结构所得款项。

    1、齐鲁石化齐华工贸集团利达专用塑料厂， 主营生产专用塑料和塑料制品、 塑料异型材、建筑门窗销售组装及成品销售。经厦门大学会计师事务所出具的审计 报告[厦大所审（98）GF字第5025-2号]，截至1998年8月31日止， 利达厂总资产值 为2247.14万元，净资产值为1567万元，1-8月共实现主营业务收入520.42万元，利 润总额51.6万元。

    2、齐鲁石化齐华通信电缆绝缘料总厂， 主营生产销售工业叉车用大型托盘、 塑料改性专用料、吹膜、塑料注塑制品等。经厦门大学会计师事务所出具的审计报 告[厦大所审（98）GF字第5052-3号]，截至1998年8月31日止， 电缆料厂总资产值 为2515.35万元，净资产值为1308.55万元，1-8月共实现主营业务收入1220.9万元， 利润总额245.3万元。

    3、齐鲁石化齐华工贸集团制衣厂，主营制衣，现有生产设备270余台。经厦门 大学会计师师事务所出具的审计报告[厦大所审（98）GF字第5025-4号]，截至1998 年8月31日止，制衣厂总资产值为760.93万元，净资产值为229.2万元，1-8月共实 现主营业务收入473.9万元，利润总额77.2万元。

    4、齐鲁石化齐佳化工有限公司，主营精萘、轻油的生产和销售。 经厦门大学 会计师事务所出具的审计报告[厦大所审（98）GF字第5025-1号]，截至1998年8月 31日，齐佳化工有限公司总资产值为3100.3万元，净资产为2309.9万元。1-8 月共 实现主营业务收入738.8万元，利润总额74.1万元。

    三、审议通过了将公司持有的湖南岳阳房地产综合开发股份有限公司19.05 ％ 的股权（490万股，每股转让价格为人民币2.55元）以人民币1250 万元价格转让给 海南齐鲁房地产综合开发公司的议案；

    四、审议通过了转让本公司持有的长春国泰商贸有限公司55％股权的议案。

    长春国泰商贸有限公司系本公司和长春北方五环实业股份有限公司共同投资创 立的有限责任公司，注册资本为人民币1000万元，本公司投资人民币550万元， 占 总股本的55％。长春国泰商贸有限公司在长春市拥有营业面积达5000平方米的大型 超市一间。本公司决定以1000万元的价格转让给长春市涌金商贸有限公司。

    以上议案的表决同意票均为2921.36万票，反对票和弃权票均为零票。