厦门国泰企业股份有限公司第十次股东大会（1996年股东年会）于1997年6月6 日-8日在厦门市湖滨北路建业大厦13层本公司会议室召开。出席会议股东10名, 代 表股份2971.92万股,占公司股份总数的46.85％,符合《公司法》和公司章程的规定, 本次大会有效。经出席会议的全体股东审议和投票表决,大会审议通过了如下议案:

    一、公司董事会一九九六年工作报告；

    二、公司监事会一九九六年工作报告；

    三、公司一九九六年财务决算和一九九七年财务预算的报告；

    四、公司一九九六年利润分配的议案；

    公司1996年度实现税后利润20587539.14元,按规定提取10％的公积金2058753 .9元,提取10％的公益金2058753.9 元 , 另按税后利润的 40 ％提取任意公积金计 8235015.66元。余下可供股东分配的利润为8235015.66元, 加上以前年度未分配利 润397498.14元,实际可供股东分配利润为8632513.80元。鉴于本公司1997年度新投 入项目国泰商业连锁店资金需求量较大,决定对1996 年度可供股东分配的利润暂不 分配。

    五、关于筹办国泰商业连锁店的议案；

    六、关于收购长春五环运动休闲中心部分经营权的议案；

    五环运动休闲中心是一座综合性公众设施,建设面积53000平方米。收购五环运 动休闲中心部分经营权,本公司将以此开办商业连锁超级市场。此外,五环运动休闲 中心落成后,将以租赁经营为主,收入稳定。本公司拥有该项目一定比例的产权, 除 此项目商业超市取得稳定利润外, 每年还可按持有该中心的产权比例获取相当可观 的租金收入。

    本公司拟委托下属全资子公司──洋浦旭龙实业有限公司以现金方式收购五环 运动休闲中心24.5％的经营收益权,全部收购资金约需人民币8000万元。

    七、关于修改公司章程及更换个别董事、监事的议案；

    同意王铁男、范日旭、韩志华、陈国榕四位董事因故不再担任本公司董事职务, 并增选姜红宇、王强两位先生为本公司董事；同意监事曲晓东先生因工作调动原因 辞去本公司监事职务,并选举卢启龙先生为本公司监事。

    附:姜红宇、王强、卢启龙三位先生简历

    姜红宇,男,33岁,大学本科建筑学专业毕业,现任北京倚霞房地产开发有限公司 总经理,具有比较丰富的房地产开发经营和管理经验。

    王强,男,30岁,大学学历,现任北京中原物业顾问有限公司董事, 具有较强的房 地产策划、经营和管理能力。

    卢启龙,男,41岁,中共党员,大学法律专业毕业, 现任厦门国泰企业股份有限公 司法律与审计事务部副经理,具有近二十年法律与审计业务工作经验。