厦门国泰企业股份有限公司第二届董事会第六次会议于1996年4月29 日上午在 北京华侨大厦1070房间召开，出席会议董事六人(1名董事因故未能出席)， 监事长 赵连志先生列席会议，会议由董事长吕术业先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    一、一九九六年度总经理业务报告；

    二、公司董事会一九九六年工作报告；

    三、公司一九九六财务决算和一九九七年财务预算的报告；

    四、公司一九九六年利润分配预案：

    1996年度公司实现税后利润20587539.14元。 按公司章程提取 10 ％的公积金 2058753.91元，提取10％的公益金2058753.91元，提取10％的公益金2058753.91元， 董事会建议另按税后利润的40％提取任意公积金计8235015.66元， 加上以前年度 未分配利润397498.14元，实际可供股东分配的利润为8632513.80元，鉴于本公司1 997年度新投入项目国泰商业连锁店资金需求量较大，董事会对1996 年度可供股东 分配的利润暂不分配。

    五、关于筹办国泰商业连锁店项目的议案；

    六、关于授权董事会在授权范围内行使资产重组、投资经营的议案。

    七、关于更换董事的议案；

    八、聘任姜红宇、王强、姜诚君为公司副总经理。

    九、关于召开公司1996年度股东大会的有关事项。

    新聘副总经理简历

    姜红宇，男，33岁，大学本科建筑学专业毕业，现任北京倚霞房地产开发有限 公司总经理，具有比较丰富的房地产开发经营和管理经验。

    王强，男，30岁，大学学历，现任北京中原物业顾问有限公司董事，具有较强 的房地产策划、经营和管理能力。

    姜诚君，男，29岁，中共党员，厦门大学国际金融专业硕士 研究生毕业， 现 任厦门国泰金融企业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼总办主任，具有较丰 富的股份制企业和金融公司经营管理经验和较强的工作能力。