本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示:

    1、本次会议没有否决或修改议案的情况。

    2、本次会议没有新提案提交表决的情况。

    3、公司将于近期在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登股权分置改革实施公告。

    4、公司股票停、复牌时间安排详见股权分置改革实施公告,此前公司股票将继续停牌。

    一、本次会议召开情况:

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2006年4月17日下午2:00开始。

    网络投票时间为:2006年4月13日—4月17日期间上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

    2、股权登记日:2006年4月7日

    3、现场会议召开地点:浙江省德清县武康镇英溪北路2号5楼会议室

    4、会议召集人:公司董事会代为召集

    5、会议主持人:公司董事赵月琴女士

    6、表决方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称"征集投票")与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、出席本次会议人员情况

    出席公司本次会议的股东及股东代表1050名,代表股份55398835股,占公司总股本的50.36%%。其中:

    1、非流通股股东代表7名,代表股份46368212股,占公司总股本的42.15%%；

    2、流通股股东及股东代表1043名, 代表股份9030623股,占公司流通股总数的21.39%%,占公司总股本的8.21%%。其中:

    参加现场会议的流通股股东及股东代表6名,代表股份331764股,占公司流通股股份总数0.79%%,占公司总股本的0.3%%；

    参加网络投票的流通股股东1037名,代表股份8698859股,占公司流通股股份总数20.6%%,占公司总股本的7.91%%。

    公司董事、监事和高管人员、保荐机构代表、律师出席或列席了本次会议。

    三、本次会议议案的审议和表决情况

    1、议案的审议情况:

    本次会议以记名投票表决,审议并通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》(以下简称:"股权分置改革方案")。股权分置改革方案要点如下:

    (1)对价的安排形式和数量:

    公司以现有流通股股本42,221,459股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份,相当于流通股股东每10股获得2.14股的对价。在转增股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。

    (2)非流通股股东承诺:

    提出股权分置改革动议的非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

    2、议案的投票表决情况:

    本次会议表决结果为:通过。

    具体投票表决如下:

                   代表股份数（股）   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比率（%）
    全体股东：             55398835   54008473    1381262       9100           97.49
    流通股股东              9030623    7640261    1381262       9100            84.6
    非流通股股东           46368212   46368212          0          0             100

    参加表决的前10名流通股股东持股数量及表决情况:

    序号                     股东名称   持股数量（股）   表决意见
    1      深圳市平安置业投资有限公司           419936       同意
    2                          林燕明           281000       同意
    3                          林立群           243670       同意
    4                          赵淑珍           215400       同意
    5                          李良佐           188542       同意
    6                          曾耀华           185000       同意
    7                            靳凤            96900       同意
    8                          古占岭            85120       同意
    9                        平安实业            85000       同意
    10                         周雅珍            83738       反对

    四、律师见证意见情况:

    本次会议经浙江圣港律师事务所杨继红律师现场见证,并出具了《浙江圣港律师事务所关于浙江华盛达实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:

    本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、公司章程等有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、浙江华盛达实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、《浙江圣港律师事务所关于浙江华盛达实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。